Um homem nigeriano foi acusado de defraudar várias empresas americanas de milhões de dólares pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), de acordo com uma reportagem de terça-feira do órgão de notícias local, Vanguard.

O acusado, Olalekan Jacob Ponle, popularmente conhecido como Woodberry, foi preso durante uma operação especial Fox Hunt 2 em Dubai em 10 de junho ao lado da popular celebridade nigeriana Instagram Ramon Olorunwa Abbas (AKA Hushpuppi) e outros 10.

Woodberry e Hushpuppi foram presos por múltiplas acusações criminais incluindo falsificação, fraude bancária, hacking, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Eles alegadamente enganaram mais de 1,9 milhões de vítimas ao redor do mundo, roubando cerca de US$ 435 milhões.

Após sua prisão, os golpistas foram extraditados para os Estados Unidos. O FBI apresentou uma declaração juramentada sobre o caso e afirmou que uma quantia substancial da soma que Woodbery havia obtido dos golpes que ele cometeu entre janeiro e setembro de 2019 estava armazenada em uma carteira Bitcoin que ele operava.

Business Email Compromise

O FBI acrescentou que o acusado havia cometido a maior parte de seus crimes encenando um esquema de Business Email Compromise (BEC), um esquema de fraude em que os pescadores furtivos se fazem passar por executivos de alto nível, visando tanto grandes como pequenas empresas que trabalham com fornecedores estrangeiros e realizam regularmente transferências eletrônicas a fim de defraudá-los.

O esquema BEC que a Woodberry encenou afetou uma empresa baseada em Chicago, resultando em uma perda de US$ 2,3 milhões. Ele também roubou cerca de US$ 15,2 milhões, parte dos quais ele tinha guardado em sua carteira de Bitcoin. Os fundos podem não ser recuperados, considerando que Ponle é provavelmente o único com as chaves privadas da carteira.

As receitas dos esquemas de BEC

A declaração afirma: „A análise preliminar da cadeia de bloqueio indica que Ponle recebeu pelo menos 1.494.71506296 bitcoin relacionado a esses esquemas de BEC, avaliados em aproximadamente $6.599.499,98.

As receitas dos esquemas de BEC, que variam de centenas de milhares de dólares a milhões de dólares, foram então transferidas por funcionários involuntários para as contas bancárias abertas pelas mulas de Ponle. Ponle então instruiu as mulas a converter os lucros para Bitcoin e a enviar os lucros dos esquemas BEC para uma carteira Bitcoin que ele possuía e operava“.

Tanto Ponle como Abbas arriscam-se a enfrentar uma pena de 20 anos de prisão quando julgados e considerados culpados das acusações. Woodberry está marcado para comparecer em 9 de julho.