Het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten heeft zojuist aangekondigd dat ze een groep financieringscampagnes hebben opgezet die de terroristische groeperingen Al-Qaeda, Hamas en ISIS hebben gesteund.
„Het ministerie van Justitie kondigde vandaag de ontmanteling aan van drie campagnes voor de financiering van terrorisme met behulp van internet, waarbij de brigades van Al-Qassam, de militaire vleugel van Hamas, Al-Qaeda en de islamitische staat Irak en de Levant (ISIS) betrokken zijn. Deze gecoördineerde operatie wordt in detail beschreven in drie verbeurdverklaringen en een strafklacht die vandaag in het district Columbia is geseald. Deze acties vertegenwoordigen de grootste inbeslagname van cryptocurrency door de regering ooit in de context van het terrorisme“.
De FBI, Homeland Security Investigations en Internal Revenue Service cyber-crimes unit beweren dat er een geavanceerd witwassysteem is gecreëerd en wordt uitgevoerd met behulp van de Telegram app.
De verbeurdverklaring noemt „Tawheed & Jihad Media“, een telegramgroep die bekend staat om het vragen van Bitcoin-donaties, als een van de oorzaken van de terreurfinancieringsoperatie.
Volgens de autoriteiten deden de groepen zich voor als liefdadigheidsorganisaties, maar financierden ze in feite de terreur.
De klacht beweert dat „Al-Qaeda en geaffilieerde terroristische groeperingen een BTC-witwasnetwerk exploiteren met behulp van telegramkanalen en andere sociale mediaplatformen om BTC-donaties te vragen voor het bevorderen van hun terroristische doelen,“ „Zoals hieronder beschreven exploiteren Al-Qaeda en geaffilieerde terroristische groeperingen een aantal telegramkanalen en beweren ze te handelen als liefdadigheidsinstellingen wanneer ze in feite geld vragen voor de mujahadeen“.
Het bedrijf Chainalysis, dat de blokketen analyseert, hielp de Amerikaanse DOJ bij de financiering van de terreur. Chainalysis verklaarde hun onderzoekswerk in een blogpost.
„We zijn er trots op te kunnen zeggen dat de Chainalysis tools hielpen bij het onderzoek van de twee campagnes die gebaseerd zijn op cryptocurrency donaties. Eén van deze campagnes werd uitgevoerd door Al-Qaeda en geaffilieerde terreurgroepen, terwijl de andere werd uitgevoerd door de Al-Qassam Brigades, de militaire arm van Hamas en een aangewezen terreurorganisatie in de meeste Westerse landen. Al-Qaeda vertrouwde specifiek op BitcoinTransfer, een cryptocentransfer die gevestigd is in Idlib, Syrië, en die verschillende andere financieringscampagnes in verband met de groep heeft gefaciliteerd“.
De Chainalyse heeft hun onderzoeksmethodes in detail bestudeerd en uitgelegd dat hun analytische technieken uiteindelijk hebben geleid tot het identificeren van tientallen BTC-adressen die verbonden zijn met terreurgroepen.
De opkomst van blockchain waakhonden die via deep analytics ernstige misdrijven kunnen ontmaskeren, is ongetwijfeld een positieve ontwikkeling voor de adoptie van cryptocurrency. Hoewel het hart van cryptocurrency rond decentralisatie en onafhankelijkheid draait, is het belangrijk voor de industrie om samen te werken met de autoriteiten om blokkades aan de massa’s te bezorgen.