Bakkt n’a expérimenté aucun trading d’options BTC depuis la mi-juin

Est-il sûr de dire que Bakkt a été un échec total?

Bakkt n’a vraiment pas fait grand-chose

Cela fait environ un an que la plateforme de trading crypto institutionnelle est née, et on se demande honnêtement ce qu’elle a contribué à l’espace, en particulier lors de l’examen des derniers chiffres de trading que la plateforme a connus. Depuis plus d’un mois, les options bitcoin n’ont pas été échangées via la plate-forme, et depuis le 15 juin de cette année, les chiffres de Bakkt sont bloqués à un gros zéro.

Dans une certaine mesure, on pourrait prétendre que les investisseurs institutionnels ont toujours du mal à conserver une image positive des crypto-monnaies, bien que cela puisse être rapidement poussé de côté étant donné la quantité de preuves suggérant le contraire. Par exemple, regardez dans quelle mesure des entreprises telles que le groupe CME à Chicago ont fait. Qu’en est-il des niveaux de gris? La plateforme d’investissement institutionnel a récemment annoncé plus d’un milliard de dollars d’investissements totaux en Bitcoin Evolution pour son deuxième trimestre.

Cela signifie que la société a récolté plus de 300 millions de dollars par mois pendant une période de trois mois, il est donc clair que les acteurs institutionnels reçoivent le message que la crypto est là pour rester, alors pourquoi Bakkt n’a-t-il pas réussi à obtenir une quelconque réputation ou intérêt positif de la part des traders?

Il est possible que l’histoire fragile de Bakkt revienne potentiellement la hanter. N’oublions pas que la plate-forme a commencé à des conditions relativement faibles étant donné que son ouverture a été retardée d’environ 12 longs mois. Bakkt devait initialement faire ses débuts officiels à la fin de 2018, mais des préoccupations réglementaires et d’autres problèmes juridiques ont potentiellement interrompu sa grande ouverture jusqu’au dernier trimestre de 2019.

Quand ce moment est venu, la période a été accueillie avec un cynisme relatif. Par exemple, l’introduction de Bakkt a provoqué une baisse massive du prix du bitcoin. Au moment de son ouverture, la crypto-monnaie numéro un au monde par capitalisation boursière se négociait au-delà de la ligne de 9000 $, bien qu’une fois que Bakkt a fait ses débuts, la devise est tombée à environ 8100 $ en quelques minutes. La manœuvre s’est avérée trop difficile à gérer pour l’actif étant donné qu’elle a terminé l’année à environ 7100 $.

Des entreprises comme Derebit se sont révélées dominantes

De plus, les échanges sur Bakkt étaient moins que stellaires lors de son premier week-end. Les échanges se sont élevés à presque rien pendant les 72 premières heures de la plate-forme, et bien que les choses se soient finalement accélérées ici et là, Bakkt n’a pas eu l’impression durable que de nombreux analystes pensaient finalement qu’elle aurait, en particulier par rapport aux plates-formes concurrentes telles que CME ou Derebit. , qui est basée au Panama.

Au moment de la rédaction de cet article, l’entreprise a déclaré plus de 100 millions de dollars de revenus commerciaux depuis mardi dernier seulement. Il est rapporté par des sociétés de données telles que Skew que Derebit contrôle plus de 90% du total des options Bitcoin disponibles pour les traders.

Fraude nigeriana apanhada em custódia do FBI Converteu $15 milhões de fundos roubados em Bitcoin

Um homem nigeriano foi acusado de defraudar várias empresas americanas de milhões de dólares pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), de acordo com uma reportagem de terça-feira do órgão de notícias local, Vanguard.

O acusado, Olalekan Jacob Ponle, popularmente conhecido como Woodberry, foi preso durante uma operação especial Fox Hunt 2 em Dubai em 10 de junho ao lado da popular celebridade nigeriana Instagram Ramon Olorunwa Abbas (AKA Hushpuppi) e outros 10.

Woodberry e Hushpuppi foram presos por múltiplas acusações criminais incluindo falsificação, fraude bancária, hacking, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Eles alegadamente enganaram mais de 1,9 milhões de vítimas ao redor do mundo, roubando cerca de US$ 435 milhões.

Após sua prisão, os golpistas foram extraditados para os Estados Unidos. O FBI apresentou uma declaração juramentada sobre o caso e afirmou que uma quantia substancial da soma que Woodbery havia obtido dos golpes que ele cometeu entre janeiro e setembro de 2019 estava armazenada em uma carteira Bitcoin que ele operava.

Business Email Compromise

O FBI acrescentou que o acusado havia cometido a maior parte de seus crimes encenando um esquema de Business Email Compromise (BEC), um esquema de fraude em que os pescadores furtivos se fazem passar por executivos de alto nível, visando tanto grandes como pequenas empresas que trabalham com fornecedores estrangeiros e realizam regularmente transferências eletrônicas a fim de defraudá-los.

O esquema BEC que a Woodberry encenou afetou uma empresa baseada em Chicago, resultando em uma perda de US$ 2,3 milhões. Ele também roubou cerca de US$ 15,2 milhões, parte dos quais ele tinha guardado em sua carteira de Bitcoin. Os fundos podem não ser recuperados, considerando que Ponle é provavelmente o único com as chaves privadas da carteira.

As receitas dos esquemas de BEC

A declaração afirma: „A análise preliminar da cadeia de bloqueio indica que Ponle recebeu pelo menos 1.494.71506296 bitcoin relacionado a esses esquemas de BEC, avaliados em aproximadamente $6.599.499,98.

As receitas dos esquemas de BEC, que variam de centenas de milhares de dólares a milhões de dólares, foram então transferidas por funcionários involuntários para as contas bancárias abertas pelas mulas de Ponle. Ponle então instruiu as mulas a converter os lucros para Bitcoin e a enviar os lucros dos esquemas BEC para uma carteira Bitcoin que ele possuía e operava“.

Tanto Ponle como Abbas arriscam-se a enfrentar uma pena de 20 anos de prisão quando julgados e considerados culpados das acusações. Woodberry está marcado para comparecer em 9 de julho.